公告日期：2025-12-12

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司投资者关系管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关
于修订公司其他管理制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司（以下简
称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜 在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争 能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第三条 投资者关系管理的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）充分保障投资者知情权及合法权益的原则；

（二）合法、合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露；

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

（六）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第五条 投资者关系管理的工作内容为在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

（一）公司的发展战略；

（二）公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息，包括：公司的生产经营、新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东会等公司运营过程中的各种信息；
（三） 企业文化；
（四） 投资者关心的与公司相关的其它信息。

第六条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）召开股东会；
（三）公司网站；
（四）现场参观和投资者见面会；
（五）电话咨询；
（六）邮寄资料；
（七）广告、媒体、报刊或者其他宣传资料；
（八） 其他符合中国证券会、全国股转公司相关规定的方式……
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