公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-030

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王松先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

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众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

（1）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司股东会议事规则》；

（3）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司对外投资管理制度》；

（4）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关联交易管理制度》；

（6）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司利润分配管理制度》；

（7）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（8）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司承诺管理制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-034）、《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：

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2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让……
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