公告日期：2025-12-22

山东米兔网络科技股份有限公司 章程
山东米兔网络科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

山东米兔网络科技股份有限公司 章程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集......11
第四节 股东会的提案与通知......13
第五节 股东会的召开......14
第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 投资者关系管理......33
第十章 通知及公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则...... 39

山东米兔网络科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司 ”）的相关规定，制定本章程。

公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定整体变更的股份有限公司，并在枣庄市行政审批服务局注册登记。

第三条 公司注册名称：山东米兔网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：山东省枣庄市薛城区珠江路鲁南网络经济产业园
第五条 公司注册资本为人民币1000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产品和品牌，称为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的发展和人类的进步作贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：互联网和手机游戏的开发与销售；计算机软硬件、通讯设备、嵌入式软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；非自有房屋租赁；许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（互联网信息服务业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份

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