公告日期：2025-12-04

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过。该制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了加强山东米兔网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律、法规及规范的要求，依据《深圳市米兔网络科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本信息披露管理办法（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所指信息披露是指公司在全国股转公司指定的网站披露的定
期报告和临时报告。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第三条 董事会秘书为信息披露的负责人。公司应当将董事会秘书的任职、
联系方式及职业经历向全国股转公司报备并披露，发生变更时亦同。董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董
事长代行信息披露事务负责人职责。

第四条 公司信息披露义务人为公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事
和董事会、监事和监事会、高级管理人员、信息披露负责人及其他负有信息披露职责的子公司、部门负责人等。信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。

第五条 全国股转公司发现已披露信息存在问题的，可以采用公开问询等方
式，要求公司及其他信息披露义务人进行解释、说明、更正和补充，公司及其他信息披露义务人应当及时回复。 公司如需更正、补充信息披露文件的，应当履行相应程序。

第二章 信息披露的内容

第六条 公司应当公开披露的信息内容包括定期报告和临时报告。年度报告、
半年度报告为定期报告，其他报告为临时报告。

第一节 定期报告

第七条 公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
全国股转公司有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

中国证监会对不同市场层级公司的定期报告内容与格式有差异化要求的，公司应当遵守相关规定。

公司若为创新层公司，应当按照中国证监会、全国股转公司行业信息披露有关规定的要求在年度报告中披露相应信息。

第八条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结
束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告。披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告，披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。

公司若为创新层公司，审计应当执行财政部关于关键审计事项准则的相关规定。

第九条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，全国股转公司
根据预约情况统筹安排。

公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第十条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票
及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。
第十一条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对
定期报告 ……
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