公告日期：2026-02-02

证券代码：871647 证券简称：九木新能 主办券商：东方财富证券
山东九木新能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王统亚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,005,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司代行董事会秘书职责人员王统亚先生列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东九木新能科技股份有限公司增资方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高
于 19,995,000 股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本
次增资以 2025 年 11 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估
基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规 定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,005,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为加快业务布局与产业发展，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《山东九木新能
科技股份有限公司股票定向发行说明书》，，具体内容详见公司于 2026 年 1 月
15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公 告的《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,005,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于通过山东产权交易中心公开征集投资者的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）的
规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方， 公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心公开征集投资者，公开征集期 满后择优确定投资者。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,005,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的
议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎研究并论证，公司本次发行不安排优先认购。公司本次 发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向 发行规则》和《公司章程》的要求。

2.议案表决结……
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