公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-007

证券代码：871647 证券简称：九木新能 主办券商：东方财富证券

山东九木新能科技股份有限公司

监事会关于股票定向发行相关文件的书面审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》
(以下简称“《公众公司办法》”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》（以下简称“《定向发行规则》”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，山东九木新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次股票定向发行相关文件进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《定向发行说明书》等发行文件的编制和审核程序符合《公司法》《证
券法》《公众公司办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——
定向发行说明书和发行情况报告书》《定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件及《山东九木新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，本次定向发行不存在损害公司及股东利益的情形。

2、截至本审核意见出具日，本次发行尚未确定发行对象，尚未签署相关协
议，公司将与最终确定的股票认购对象签署股份认购协议。

3、本次股票定向发行拟与主办券商、募集资金存放的商业银行签署的募集
资金三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《定向发行规则》等法律法规的规定。

公告编号：2026-007
4、公司制定的《募集资金管理制度》对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、监督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《定向发行规则》等法律法规的规定。

5、公司本次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

山东九木新能科技股份有限公司
监事会
2026年1月15日

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