公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-005

证券代码：871647 证券简称：九木新能 主办券商：东方财富证券
山东九木新能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：程芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及 《公 司章程》中有关召开监事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东九木新能科技股份有限公司增资方案>的议案》
1. 议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高
于 19,995,000 股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本
次增资以 2025 年 11 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估

公告编号：2026-005

基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规 定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1. 议案内容：

为加快业务布局与产业发展，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《山东九木新能
科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月
15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公 告的《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026- 002）。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于通过山东产权交易中心公开征集投资者的议案》
1. 议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）
的规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资 方，公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心公开征集投资者，公开征 集期满后择优确定投资者。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的
议案》
1. 议案内容：

经公司管理层审慎研究并论证，公司本次发行不安排优先认购。公司本次 发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向 发行规则》和《公司章程》的要求。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议
的议案》
1. 议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者 的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集……
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