公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-004

证券代码：871647 证券简称：九木新能 主办券商：东方财富证券
山东九木新能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

山东九木新能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议就本次 董事会有关事项提交股东大会审议。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

□现场会议□电子通讯会议

地址：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-004

本次会议的表决方式为现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871647 九木新能 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<山东九木新能科技股份

1 √

有限公司增资方案>的议案》

《山东九木新能科技股份有限公

2 √

司股票定向发行说明书的议案》

《关于通过山东产权交易中心公

3 √

开征集投资者的议案》

公告编号：2026-004

《关于公司所有在册股东不享有

4 本次定向发行股票优先认购权的 √

议案》

《关于设立公司募集资金专用账

5 户并签订募集资金三方监管协议 √

的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

6 全权办理本次股票发行相关事宜 √

的议案》

《关于增加注册资本暨修改<公

7 ……
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