公告日期：2026-01-15

证券代码：871647 证券简称：九木新能 主办券商：东方财富证券
山东九木新能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：王统亚

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东九木新能科技股份有限公司增资方案>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高
于 19,995,000 股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本
次增资以 2025 年 11 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估
基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规 定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为加快业务布局与产业发展，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《山东九木新能
科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月
15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公 告的《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026- 002）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于通过山东产权交易中心公开征集投资者的议案》
1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）
的规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资 方，公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心公开征集投资者，公开征 集期满后择优确定投资者。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》
1.议案内容：

经公司管理层审慎研究并论证，公司本次发行不安排优先认购。公司本次 发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向 发行规则》和《公司章程》的要求。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者 的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储 和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户 开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票定向发行相关项。包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发……
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