公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：王统亚

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东九木氢能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》1.议案内容：
董事会对《山东九木氢能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行审议，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披

公告编号：2025-020

露的公司《山东九木氢能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：
无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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