公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-017

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王统亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露了本次年度股东大会通知的公告，公司本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,005,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数 10,005,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权
（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

为适应公司发展需要，增加公司经营范围并修订公司章程，详见《关于增加公司经营范围暨修订公司章程》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,005,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权
三、备查文件目录

公告编号：2022-017

《山东九木氢能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。