公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-037

证券代码：871646 证券简称：航桥国际主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司战略需求和总体安排，为了建立更完备的服务网络，为客户提供更优质的服务，公司拟于泰国投资设立孙公司，新公司注册资本约为人民币 107万元。广东航桥国际物流股份有限公司拟出资 10%，公司全资子公司广东航桥国际物流股份(香港)有限公司拟出资 90%。

孙公司英文名称拟为 SYNERGEN SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO., LTD.，具体
登记信息以市场监督管理部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号-重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟
投资设立泰国合资公司》议案。应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席

公告编号：2025-037

董事会会议的董事人数共 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会进行审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东航桥国际物流股份有限公司

住所：广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼 01、02、03、04、10 号单元
注册地址：广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼 01、02、03、04、10 号
单元

注册资本：33,000,000.00

主营业务：综合国际物流服务

法定代表人：余朝晖

控股股东：余朝晖

实际控制人：余朝晖

关联关系：对新企业实施控制的投资方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东航桥国际物流股份（香港）有限公司

公告编号：2025-037

住所：UNIT 3609,36/F SKYLINE TOWER 39 WANG KWONG RD KOWLOON BAY HK
注册地址：UNIT 3609,36/F SKYLINE TOWER 39 WANG KWONG RD KOWLOON BAY
HK

注册资本：100 港元

主营业务：物流及国际运输代理

法定代表人：余朝晖

控股股东：广东航桥国际物流股份有限公司

实际控制人：广东航桥国际物流股份有限公司

关联关系：对新企业实施控制的投资方

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：SYNERGEN SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO., LTD.

注 册 地 址 ： No.30, Soi Sukhumvit 61 (Setthabut), Khlong Tan
Nuea,Vadhana,Bangkok 10110

主营业务：综合国际物流服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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