公告日期：2025-12-16

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护广东航桥 第一条 为维护广东航桥国际物流股份有
国际物流股份有限公司（以下 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东简称“公司”或“本公司”）、股东 、职工和债权人的合法权益，规范公司的组和债权人的合法权益，规范公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》司的组织和行为，根据《中华 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民人民共和国公司法》（以下简称 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”“《公司法》”）、《中华人民共和 ）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下国证券法》（以下简称“《证券 简称“《非公办法》”）和《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简
法》”）、《非上市公众公司监督

管理办法》（以下简称“《非公 称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规办法》”）和《全国中小企业股 和相关规范性文件的规定，制订《广东航桥国份转让系统挂牌公司治理规则》 际物流股份有限公司章程》（以下简称“本章
程”）。

（以下简称“《治理规则》”）等

第二条 公司 系依照《公司法》等有关
有关法律、行政法规和相关规

法律、行政法规和相关规范性文件的规定由
范性文件的规定，制订《广东 广东航桥国际物流有限公司（以下称“有限航桥国际物流股份有限公司章 公司”）整体变更发起设立的股份有限公司程》（以下简称“本章程”）。 。

第二条 公司系依照《公 有限公司的原有股东即为公司发起人；公司
司法》等有关法律、行政法规 在广州市工商行政管理局注册登记，取得营和相关规范性文件的规定由广 业执照，统一社会信用代码
东航桥国际物流有限公司（以 914401017860909089。

下称“有限公司”）整体变更发 第三条 公司 于2017年8月17日在全国中
起设立的股份有限公司。 小企业股份转让系统挂牌。

有限公司的原有股东即为 第四条 公司注册名称：广东航桥国际物
公司发起人；公司在广州市工 流股份有限公司

商行政管理局注册登记，取得 英文名称： S GROUP CHINA LOGISTICS CO.,
营业执照。 LTD.

第三条 公司注册名称： 第五条 公司住所为广州市荔湾区花地大
广东航桥国际物流股份有限公 道中64号22楼01、02、03、04、10号单元，
司 邮编：510735。

英 文 名 称 ： S GROUP 第六条 公司注册资本为3300万元（单位
CHINA LOGISTICS CO., 人民币元，下同）。

LTD. 第七条 公司经营期限为永久。

第四条 公司住所为广州 第八条 董事长为公司的法定代表人。
市荔湾区花地大道中 64 号 22

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
楼 01、02、03、04、10 号单 辞去法定代表人。

元。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
第五条 公司注册资本为 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

2200 万元（单位人民币元，下 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
同）。 事活动，其法律后果由公司承受。

第六条 公司经营期……
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