公告日期：2022-12-29

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江证券
广东航桥国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议因部分股东出差采用现场加通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10 时。

本次会议预计 2023 年 1 月 16 日上午 10 时至 2023 年 1 月 16 日上午 12 时召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871646 航桥国际 2023 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运
作， 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名余朝 晖先生、李建威先生、朱剑耀先生、孙文光先生、刘艳霞女士为公司第三届
董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法
律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名
单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一 届 董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方
自动卸 任。
（二）审议《关于提名第三届监事会成员》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运 作， 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名何秀 云女士、徐翠蓉女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。经核查，上述 候选人不存在《公司法》、 《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司 监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事 共 同组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的 正常运 作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监 事职责，直 至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

详情请参见2022年12月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-055）
（四）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》议案

详情请参见见 2022 年 12 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-058）（五）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

公司 2022 年半年度权益分派已实施完毕，本次权益分派共计派送红股
11,000,000 股，分红后总股本增至 33,000,000 股。根据《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合股本变动情况，对公司的
注册资本及股权结构作出相应变更。……
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