公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-054

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江证券
广东航桥国际物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2022年 12 月 28 日审议并通过：

提名余朝晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,789,900 股，占公司股本的 53.098%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱剑耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2022-054

刘艳霞，女，1973 年 11 月生，华侨大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 其主要工作经历为：
1996.10-1997.10 任厦门台和电子有限公司营业部翻译；
1997.11-2002.10 任日商岩井香港有限公司厦门代表处总务；
2002.11-2007.10 任香港迅平空运有限公司厦门代表处客服部经理；
2007.11-至今 任广东航桥国际物流股份有限公司厦门分公司经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

提名何秀云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐翠蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐翠蓉女士，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。其主要工作
经历为：

2004.9-2008.3 任民航快递有限责任公司广州分公司客服部客服代表；

2008.3-至今 任广东航桥国际物流股份有限公司海外业务部副经理；

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 28 日审议并通过：

选举梁嘉苑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-054

（二）首次任命董监高人员履历

梁嘉苑女士，女，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。其主要工作经
历为：

2001.8—2006.7 任中国联通有限公司广州分公司部门客服与呼叫中心……
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