公告日期：2025-12-30

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左静先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,293,914 股，占公司有表决权股份总数的 90.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年拟向金融机构申请授信额度及其担
保事项的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机
构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》

普通股同意股数 42,893,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》

普通股同意股数 31,937,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》
普通股同意股数 31,280,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。子议案 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。