公告日期：2025-12-12

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东可选择以通讯方式参与表决。同一股东应选择现场投票、通讯表决方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871644 精典汽车 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司及子公司 2026 年拟向

1 银行等金融机构申请综合授信额 √

度暨资产抵押及担保事项的议案》

《关于续聘中汇会计师事务所（特

2 殊普通合伙）担任公司审计机构的 √

议案》

《关于公司拟修订<公司章程>的

4 √

议案》

《关于公司拟修订<股东会议事规

5 √

则>的议案》

6 《关于公司拟修订<董事会议事规 √

则>的议案》

《关于公司拟修订<监事会议事规

7 √

则>的议案》

《关于公司拟修订<关联交易决策

8 √

制度>的议案》

《关于公司拟修订<对外担保管理

9 √

制度>的议案》

《关于公司拟修订<投资融资管理

10 √

……
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