公告日期：2025-12-12

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司关联交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关联交易决策制度

第一章总则

第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；

（三）关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（四）关联董事和关联股东回避表决的原则；

第三条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购或销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。

第四条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二章 关联交易和关联人

第六条 公司的关联交易,是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项,包括以下交易：

(一)购买原材料、燃料、动力；

(二)销售产品、商品；

(三)提供或者接受劳务；

(四)委托或者受托销售；

(五)在关联人财务公司存贷款；

(六)与关联人共同投资；

(七)购买或者出售资产；

(八)对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

(九)提供财务资助；

(十)提供担保；

(十一)租入或者租出资产；

(十二)委托或者受托管理资产和业务；

(十三)赠与或者受赠资产；

(十四)债权、债务重组；

(十五)签订许可使用协议；

(十六)转让或者受让研究与开发项目；

(十七)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第七条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人：

(一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

(二)由上述第(一)项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(三)由第九条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
(四)持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

(五)公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

第九条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人：

(一)直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)第八条第(一)项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；

(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(五)公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第十条 具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人,视同公司的关联人：

(一)根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有第八条或者第九条规定的情形之……
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