公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-027

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过
《关于公司拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》（以下简称公司章程），参照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，制订本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责，董事会秘书为公
司高级管理人员。

第三条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面

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的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员
不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二）本公司监事。

违反前款规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。董事会秘书在任职期间出现前款规定任一情形的，公司应当召开董事会会议解除其职务。

第三章 聘任与解聘

第六条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任，任期与董事会任期
相同，为三年。

第七条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第八条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，公司董事会应当在原任董
事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书。董事会秘书离职前，应当接受公司董事会和监事会的离职审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
第四章 履 职

第九条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）负责投资者关系管理，协调公司与相关部门、单位、人员之间的信息沟通；

（二）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（三）负责公司信息披露的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取保密措施；

（四）负责保管公司股东名册、董事名册，公司董事、监事、高级管理人员、

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控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料；

（五）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（六）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员；

（七）负责筹备公司推介宣传活动；

（八）相关规定要求履行的其他职责。
第十条 董事会秘书享有如下权利：

（一）公司解聘董事会秘书应有充分的理由，不得无故将其解聘；

（二）公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加培训；

（三）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理……
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