公告日期：2025-12-12

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制订本规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对董事做出的忠实义务和勤勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第二章 董事及董事长

第四条 公司董事会由【5】名董事组成。

第五条 董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职务。

第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以提案的方式直接向股东会提出董事候选人名单。

第七条 董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见，可以实行累计投票制。

第八条 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形，不得担任公司的董事。
第九条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，对需提交董事会审议的事项能做出审慎周全的判断和决策。

第十条 董事应积极关注公司利益，发现公司行为或者其他第三方行为可能
损害公司利益的，应要求相关方予以说明或者纠正，并及时向董事会报告，必要时应提议召开董事会审议。

第十一条 董事应监督公司治理结构的规范运作情况，积极推动公司各项内部制度建设，纠正公司日常运作中与法律法规、公司章程不符的行为，提出改进公司治理结构的建议。

第十二条 董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,
熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。

第十三条 未经股东会同意，董事不得利用职务便利为本人及其近亲属谋求属于公司的商业机会。

第十四条 董事拟自营、委托他人经营与公司同类的业务，应将该等事项提交股东会审议；与公司发生交易或者其他债权债务往来的，应根据规定将该等事项提交董事会或者股东会审议。

第十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十六条 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，董事长为公司
的法定代表人。

第十七条 董事长行使下列职权；

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第三章 董事会

第十八条 公司设董事会，是公司依法设立的决策机构，对股东会负责。
第十九条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会,并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)审议批准的年度财务预算方案、决算方案……
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