公告日期：2025-12-15

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会于 2025 年 12 月 15 日审议通过了《关于提请召开 2025 年临
时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871643 祥生科技 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1

案》

《关于拟修订公司相关制度的议

2

案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

3

的议案》

一、审议《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7

月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务
规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务
规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号： 2025-024）。

二、审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7

月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务
规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务

规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制
度》、《承诺管理制度》。

三、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7

月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务
规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务
规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为一；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人……
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