公告日期：2025-05-15

中信证券股份有限公司关于

南通通易航天科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票之

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025年 5月

一、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 南通通易航天科技股份有限公司

证券代码 871642

注册资本 10,367.03万元

注册地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号

主要办公地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号

法定代表人 张欣戎

实际控制人 张欣戎

联系人 姜卫星

联系电话 0513-68203998

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌

本次证券挂牌时间 2021年 8 月 16日

本次证券上市时间 2021年 11月 15 日平移至北京证券交易所上市

本次证券上市地点 北京证券交易所

本次发行募集资金总额 62,899,991.50元

本次发行募集资金净额 51,681,121.20元

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2021］2390 号”文核准，南通通

2021 年 8 月 6 日向不特定合格投资者公开发行股数 6,434,782 股（不含行使超额
配售选择权所发的股份），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格人民币 8.5 元/股。公司于 2021年 9月 14日在初始发行规模的基础上全额行使超额配售权，新增发行股票数量 965,217 股，由此发行总股数扩大至 7,399,999 股，募集资金总额为人民币 62,899,991.50 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,218,870.30元，实际募集资金净额为人民币 51,681,121.20 元。

截至 2021年 9月 15日，上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了编号为“XYZH/2021BJAG10527”和“XYZH/2021BJAG10556”的验资报告。
三、保荐工作概述

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为通易航
天本次发行的保荐人，对通易航天的持续督导期为 2021 年 8 月 16 日至 2024 年
12月 31 日。

保荐人及保荐代表人根据中国证监会的相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、北京证券交易所的有关要求，认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如下：

（一）尽职推荐工作

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的审核，组织发行人及其他中介机构对全国股转公司的问询进行答复，按照要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定向全国股转公司提交推荐本次发行所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导工作

按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等规定履行职责，具体如下：

1、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于公司章程、股东会、董事会、监事会议事规则、独立董事制度等，督导发行人按照规定召开三会会议并及时披露相关公告；

2、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及向中国证监会、北京证券交易所等提交的其他文件；

3、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和北京证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。