公告日期：2025-04-29

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-006
南通通易航天科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式
发出

5.会议主持人：董事长张欣戎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结独立董事 2024 年度的工作情况，独立董事尤建新、何贤杰、陈强、李东升向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（尤建新）》（公告编号：2025-008）、《2024 年度独立董事述职报告（何贤杰已离任）》（公告编号：2025-009）、《2024 年度独立董事述职报告（陈强）》（公告编号：2025-010）、《2024 年度独立董事述职报告（李东升）》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 4 月 27 日，2025 年第三次审计委员会审议通过了《公司 2024 年年
度报告》中的财务信息和 2024 年年度财务会计报告，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营和财务状况。提出本意见前，未发现与 2024 年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。