公告日期：2025-04-29

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-009
南通通易航天科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何贤杰已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届
选举，本人届满离任。现将 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 12 日）
履职情况报告如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东会情况

2024 年度本人任期内公司共召开 3 次董事会、2 次股东会。本人积极参加了
公司召开的董事会和股东会，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审阅相关
资料，参与议案的讨论并提出合理建议，并以严谨审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议情况具体如下：

应出席董 出席 出席董事方 表决情 是否连续两 出席股
姓名 事会次数 次数 式 况 次未亲自参 东会次
加会议 数

何贤杰 3 3 现场和通讯 均同意 否 2

（二）出席董事会下属专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年 8 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在董
事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并审议通过了四个专门委员会对应的议事规则。因第五届董事会任期
届满，2024 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，第六届专门委员会继续严格履行职责。

1、本人作为第五届审计委员会主任委员，2024 年度任职期间共召集召开 4次审计委员会，具体情况如下：

（1）2024 年 1 月 26 日，召开 2024 年第一次审计委员会，与公司聘请的外
部审计机构的注册会计师，就年审进场之后的重点事项进行了详细沟通。

（2）2024 年 3 月 20 日，召开 2024 年第二次审计委员会，与公司聘请的外
部审计机构对年审事项进行了充分沟通；听取公司内部审计部门的工作汇报并提出指导和建议。

（3）2024 年 4 月 23 日，召开 2024 年第三次审计委员会，审议通过《公司
2023 年年度报告》中的财务信息和 2023 年年度财务会计报告；《公司 2024 年第
一季度报告》中的财务信息和 2024 年第一季度财务会计报告；《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）2024 年 8 月 26 日，召开 2024 年第四次审计委员会，审议通过《公司
2024 年半年度报告》中的财务信息和 2024 年半年度财务会计报告。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开了独立董事专门会议，对《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》进行了事前审阅并发表了意见。

三、现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过参加公司的董事会、股东会、专门会议、专门委员会会议、考察公司实验室、参加主办券商培训、到主办券商现场调研等机会累计完成现场履职达 11 个工作日，现场工作时间符合《上市公司……
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