公告日期：2025-12-29

海 南 自 贸 区 嘉 美 利 亚 传 媒 股 份 有 限 公 司
章 程

二 ○二 五 年 十 二 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第九章 通 知......32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附 则......37

第一章 总 则

第一条 为维护海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司(以下简称“公司 ”)、股 东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法 》和 其 他有关规定由海口嘉美利亚文化传媒有限公司整
体变更为股份有限公司。公司由海口嘉美利亚文化传媒有限公司股东张家郡、陈英怀以发起方式设立。在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914601005730702927。

第三条 公司注册名称：海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司。英文名称HAINAN
PILOT FREE TRADE ZONE CAMEREAL MEDIA JOINT-STOCK CO. LTD。

第四条 公司住所：海南省海口市龙华区金龙路14号百金城5号楼15层3号房。

第五条 公司注册资本为人民币1,000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表 人 。担 任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为 、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司经营宗旨：根据国家法律、法规及相关规定，充分利用自身优势和
各方资源，大力发展广告及相关产业，积极开拓市场，使公司实力不断壮大，为公司
股东谋求最大利益。

第十二条经依法登记，股份公司经营范围：体育场地设施经营（不含高危险性体
育运动）；网络文化经营；电影发行；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广告
制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；信息技
术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；办公服
务；市场营销策划；园区管理服务；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁；票务
代理服务；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；艺术品代理；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；其他文化艺术经纪代理；健身休闲活动；体育竞
赛组织；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育保障组织 ；体 育 场地设施工程施工；组织文化艺术交流活动。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者
批准文件经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，每股面值人民币1.00元。

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