公告日期：2025-12-10

证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券
海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871641 嘉美股份 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于拟修订股东会议事规则的

2 √

议案》

《关于拟修订董事会会议事规则

3 √

的议案》

4 《关于拟修订监事会会议事规则 √

的议案》

《关于拟修订关联交易管理制度

5 √

的议案》

《关于拟修订对外担保管理制度

6 √

的议案》

《关于公司续聘德赢（福建）会计

7 师事务所（普通合伙）为公司 2025 √

年审计机构》

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股转系统信 息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-046 的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委……
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