公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-019

证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 10:00。

公告编号：2025-019

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871641 嘉美股份 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

1 √

额且净资产为负的公告

2 关于补充确认关联交易的公告 √

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-12,594,036.54 元，公
司所有者权益为-310,594.17 元，实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本，且公司净资产为负数。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-019

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委 托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：董事长兼总经理、董事会秘书陈英怀先生；联系电话 13322092888；联系地址：海南省海口市龙华区金龙路 14
号百金……
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