公告日期：2025-12-12

证券代码：871636 证券简称：高翔通航 主办券商：中泰证券
山东高翔通用航空股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 11 日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需股东会
审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东高翔通用航空股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《山东高翔通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和本章程的规定
召开临时股东会会议和年度股东会会议，保证股东能够依法行使权利。年度股东会每年召开1次，应当在上一会计年度结束后的6个月内召开。

第五条 临时股东会会议不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东会会议：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或召集股东会的会议通知中
指定的其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东提供便利。

第七条 公司召开年度股东会会议以及股东会提供网络投票方式的，应当聘
请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东会的召集

第八条 董事会应当切实履行职责，在本规则规定的期限内按时召集股东会
会议。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。

第九条 董事会提议召开股东会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知。

第十条 监事会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十一条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当
及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起10日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第十二条 监事会或者股东依法自行召集股东会会议的，公司董事会、董事
会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第十三条 监事会或股东依法自行召集的股东会会议所产生的必要费用由公
司承担。

第三章 股东会的提案与通知

第十四条 股东会会议提案的内容应当符合法律法规和《公司章程》的有关
规定，属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。

第十五条 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。