公告日期：2023-04-21

证券代码：871636 证券简称：高翔通航 主办券商：中泰证券
山东高翔通用航空股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871636 高翔通航 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案》

从公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于选举高昂先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高昂为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
（九）审议《关于选举高峰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高峰为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对
象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
（十）审议《关于选举高珊先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高珊为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司……
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