公告日期：2025-12-29

北京中能北方科技股份有限公司章程

2025 年 12 月

北京中能北方科技股份有限公司章程

目录

第一章 总 则......4

第二章 股份......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让 ......9

第四章 股东和股东会......10

第一节 股东 ......10

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集......19

第四节 股东会的提案与通知......20

第五节 股东会的召开......22

第六节 股东会的表决和决议......25

第五章 董事会......29

第一节 董 事......29

第二节 董事会 ......32

第三节 董事会秘书......37

第六章 经理及其他高级管理人员 ......37

第七章 监事会......39

第一节 监事 ......39

第二节 监事会 ......40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第九章 通 知、公 告 ......44

第一节 通知 ......44

第二节 公告 ......45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......47

第十一章 修改章程 ......49

第十二章 附 则......50
第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司发起方式设立；在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110106799963229Q。

公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第三条 公司注册名称：北京中能北方科技股份有限公司 China Northern
Energy, Science and Technology (Bei jing) Co.,Ltd.。

第四条 公司住所：北京市丰台区东铁匠营横一条 31 号 6 号楼 206 室，邮政
编码：102699。

第五条 公司注册资本为人民币 1600 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会
通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事
项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司经营期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成……
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