公告日期：2025-12-12

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会（全文替换）

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范北京中能北方科技股份 权人的合法权益，规范公司的组织和行有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称 《公司法》)、《非上市公众公 证券法》（以下简称《证券法》）和其他司监督管理办法》（以下简称《非公办 有关规定，制订本章程。
法》)、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限 有关规定成立的股份有限公司（以下简公司，在北京市丰台区市场监督管理局 称“公司”）。

注册登记。 公司发起方式设立；在北京市丰台
公司经有关监管机构批准，可以向 区市场监督管理局注册登记，取得营业
境内外社会公众公开发行股票。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91110106799963229Q。

公司经有关监管机构批准，可以向
境内外社会公众公开发行股票。

第三条 公司注册名称：北京中能北方 第三条 公司注册名称：北京中能北方
科技股份有限公司。 科技股份有限公司 China Northern
Energy, Science and Technology (Bei
jing) Co.,Ltd.。

第四条 公司住所：北京市丰台区东铁 第四条 公司住所：北京市丰台区东铁
匠营横一条 31 号 6 号楼 206 室。 匠营横一条 31 号 6 号楼 206 室，邮政
编码：102699。

第五条 公司注册资本为人民币1600万 第五条 公司注册资本为人民币1600万元。公司股东大会通过增加或者减少注 元。公司因增加或者减少注册资本而导册资本的决议时，应当就注册资本额的 致注册资本总额变更的，可以在股东会变更事项做出相应的修改本章程的决 通过同意增加或者减少注册资本的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 议后，再就因此而需要修改公司章程的变更登记手续。（需根据本次定向发行 事项通过一项决议，并说明授权董事会
结果确定） 具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司经营期限为长期。 第六条 公司经营期限为永久存续的股
份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。……
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