公告日期：2025-07-18

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，本公司的控股子公司海南中逸能源有限公司（以下简称“海南中逸”） 拟与金房星晟投资（海南）有限公司（以下简称“金房星晟”）共同出资设立子公司北京金房中能新能源科技有限公司（以下简称“金房中能”），注册地为北京市昌平区南口镇道北西厂区61号1层1-1，注册资本为人民币1000万元，其中海南中逸认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%，金房星昇出资 510万元，占注册资本的 51%。本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

公司 2024 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 52,538,634.41 元，
归属于母公司的净资产额为 12,145,701.94 元。公司最近 12 个月内存在发生连续
购买或出售同一或相关资产的情形。详情可见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《购
买资产暨关联交易的公告》公告编号（2025-019）。

本次对外投资中公司对标的公司的认缴出资额为 490 万元，累计计算占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 11.89%，占期末资产净额比例 46.35%。

本次对外投资未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，表决结果为同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南中逸能源有限公司

住所：海南省洋浦经济开发区凯丰滨海幸福城 9 栋 1123 房-2

注册地址：海南省洋浦经济开发区凯丰滨海幸福城 9 栋 1123 房-2

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；货物进出口；进出口代理；技术进出口；餐饮服务；食品销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；厨具卫具及日用杂品批发；供暖服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；机械设备租赁；合同能源管理；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；家政服务；票务代理服务；金属材料销售；电线、电缆经营；照明器具销售；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；电气设备销售；消防器材销售；特种设备销售；太阳能热发电产品销售；管道运输设备销售；信息安全设备销售；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；安全系统监控服务；市政设施管……
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