公告日期：2025-12-09

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾文涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京华电光大环境股份有 限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司股东会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数95,277,185 股，占公司有表决权股份总数的 73.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<北京华电光大
环境股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>》的议案

1.议案内容：

为适应公司本次股票公开发行及上市需要，公司根据中国证监会于 2025
年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、北京证券交易所于
2025 年 4 月 25 日发布的《北京证券交易所股票上市规则》，对第三届董事会
第十二次会议审议通过的《北京华电光大环境股份有限公司章程（草案）（北 交所上市后适用）》进行了修订。修订后《北京华电光大环境股份有限公司章 程（草案）（北交所上市后适用）》将在股东会审议通过后自公司完成向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华电光大环境股份有限公司 章程（草案）（北交所上市后适用）》(公告编号：2025-068)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,277,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股
东会审议的相关治理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，修订了公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关内部治理制度，具体如 下：

序号 制度名称 披露索引

（公告编

号）

1 《股东会议事规则（北交所上市后适用）》 2025-069

2 《董事会议事规则（北交所上市后适用）》 2025-070

3 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》 2025-071

4 《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》 2025-072

5 《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》 20……
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