公告日期：2025-04-21

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，北京华电光大环境股份有限公司(以下简称：公司)与锘汐新材料(上海)有限公司(以下简称：锘汐新材料)、曲艳超、许光月、陈晨拟共同出资设立控股子公司“上海科卓智碳新材料有限公司（以下简称：上海子公司）”（拟设立上海子公司名称以工商登记为准），注册地址为：上海市宝山区同济路666号1幢一层102室-B66（拟设立上海子公司注册地址以工商登记为准）注册资本：3000 万元人民币，其中公司出资 2010 万元人民币，持股比例 67%，
锘汐新材料出资 750 万元人民币，持股比例 25%，曲艳超出资 144 万元人民币，
持股比例 4.8%，许光月出资 48 万元人民币，持股比例 1.6%，陈晨出资 48 万元
人民币，持股比例 1.6%。

曲艳超和陈晨是公司股东、核心员工，以上交易构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于对外
投资设立上海科卓智碳新材料有限公司控股子公司的议案》，表决结果为：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，不需要回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股公司尚需当地市场监督管理部门办理注册登记手续，具体注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：锘汐新材料（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 J8465 室

注册地址：上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 J8465 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李文

控股股东：李文

实际控制人：李文

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曲艳超

住所：山东省临沂市兰山区天津路 19 号 11 号楼 2 单元 801 室

关联关系：公司股东、核心员工

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：许光月

住所：安徽省合肥市包河区金寨路 96 号二零六

关联关系：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈晨

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道岭光路 88 号和风雅园 30 幢 302 室

关联关系：公司股东、核心员工

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海科卓智碳新材料有限公司

注册地址：上海市宝山区同济路 666 号 1 幢一层 102 室-B66

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；投资管理；……
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