公告日期：2025-04-28

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日，以邮件
方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席何金来先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的
《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2024 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关
于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的
《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽金誉材料……
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