公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-004

证券代码：871618 证券简称：健润科技 主办券商：方正承销保荐
广东健润科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

山西金翊投资有限公司 30,000,000 11,156,210 2026 年根据市场分析
其他 拟向公司提供临时借款 及客户预计订单，预计
3000 万元 产能增加，流动资金需
求增加

合计 - 30,000,000 11,156,210 -

（二） 基本情况

关联方名称：山西金翊投资有限公司

公告编号：2026-004

住所：太原市杏花岭区府西街 69 号 1 幢东塔楼 10 层 1003 号

实际控制人：徐东峰

主营业务：能源项目投资、企业管理咨询、房屋租赁、物业管理

关联关系：山西金翊投资有限公司系公司控股股东，持有公司 71%股份。
关联交易内容：山西金翊投资有限公司 2026 年拟向公司提供不超过 3000 万元的临时借款，利率执行银行同期贷款利率。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2026
年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联
董事徐东峰回避表决，议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司提供临时借款，利率执行银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》经公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过后，由公司管理层在 2026 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

公告编号：2026-004

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，有利于公司维持现金流的稳定和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
六、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

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