公告日期：2024-10-21

广东健润科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决程序 ......17
第七节 股东大会决议 ......20
第八节 股东大会会议记录......21
第九节 董事、股东代表监事的选举程序......22
第五章 董事会......22
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第三节 董事会秘书......31
第六章 高级管理人员和公司秘书......33
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计 ......40
第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告 ......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42
第二节 解散和清算......43
第十一章 信息披露和投资者关系管理......45
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 附则......47

第一章 总 则

第一条 为维护广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。
公司由广东健润压铸科技有限公司整体改制变更为股份有限公司，原有限公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东健润科技股份有限公司

公司住所：珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号

第四条 邮政编码：519090

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户服务，细微通健；做品牌产品，精益物润。
第十二条 公司的经营范围：一般项目：有色金属铸造；汽车零部件及配件
制造；有色金属压延加工；五金产品研发；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品制造；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执……
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