公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-036

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华夏金刚科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以电话或现场方
式发出

5.会议主持人：林贵基先生

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股 东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合 法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措 施。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》
（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

福建华夏金刚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

福建华夏金刚科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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