公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-019

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保
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福建华夏金刚科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话或现场方式
发出

5.会议主持人：林贵基先生

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

福建华夏金刚科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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