公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-020

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华夏金刚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年5月12日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-020

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871617 华夏金刚 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于注销全资子公司的公告 √

议案 1：详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-020

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 14:30-15:00

（三）登记地点：福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区福建华夏金刚科技股份有限公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区 2.联系人：林小娃 3.联系电话：0595-23584766 4.邮编：362500
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件

（一）《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）其他备查文……
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