公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-003

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华夏金刚科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话或现场方式
发出

5.会议主持人：林贵基先生

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司的舆情管理能力，有效应对突发事件，及时、妥善处理各类舆

公告编号：2025-003

情对公司造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，结合公司实际情 况，制定舆情管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公 司舆情管理制度》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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