公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-072

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华夏金刚科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林贵基先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-072

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与德化文旅集团有限公司和德化锦成贸易有限公司拟
签订<三方合作框架协议>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与德化文旅集团有限公司拟签订<合作框架协议>及附
生效条件的<经营租赁协议>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-072

通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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