公告日期：2024-06-21

福建华夏金刚科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：福建省泉州市德化县龙浔镇鹏祥工业区

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

福建华夏金刚科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 4 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 16 -

六、 有关声明...... - 17 -
七、 备查文件...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、华夏金刚 指 福建华夏金刚科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟发行 6,977,637 股公司股票的行
为

德化德海、德海股权 指 福建德化德海股权投资合伙企业（有限合
伙），本次发行认购对象

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

股东大会 指 福建华夏金刚科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 福建华夏金刚科技股份有限公司董事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《福建华夏金
刚科技股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。