公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-075

证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券
天津海易通集团股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第九次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。

公告编号：2025-075

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871607 海易通 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于为参股公司提供担保的议案》

2 《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

3 《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

4 《关于为关联方提供担保的议案》

1、因参股公司乌海海易通客运有限公司(以下简称“参股公司”)经营发展需要，拟向乌海银行申请不高于人民币 300 万元整的授信额度。具体的额度分配、

公告编号：2025-075

额度有效期及额度项下具体业务期限、币种利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为本次参股公司向乌海银行贷款所对应的债权金额承担连带保证责任，具体担保金额及其他要素以最终与银行签订的合同为准。

2、根据《公司法》、《公司章程》规定，提名张志宁先生、崔寅先生、鲍海雄先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第九次临时股东会审
议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公司编号：2025-076）。

3、根据《公司法》、《公司章程》规定，提名马玉虹女士、孙玮女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第九次临时股东会审议通过之日
起计算。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公司编号：2025-076）。

4、今年 3 月，乌海海易通银隆新能源汽车有限公司（以下简称“乌……
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