公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-059

证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券
天津海易通集团股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津海易通集团股份有限公司于2025年9月16日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修改<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保决策制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易控制与决策制度>、<投资者关系管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<募集资金管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<年报信息披露重大差错责任追究制度>、<信息披露管理制度>的议案》。该议案尚需提交 2025 年第七次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

公告编号：2025-059

天津海易通集团股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范天津海易通集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的 公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及 公司的 承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根 据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资 产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和《天津海易通集团 股份有限公司公司章程》（以下简称“公 司章程”）等有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解
决 措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的 保证和 相关解决措施。

第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称 “承诺人”）
做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、 部门 规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务， 严格 履行其作 出的公开承诺，不得损害公司利益。

第四条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司
治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激 励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺 履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

第五条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任；

公告编号：2025-059

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性 词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第六条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的， 承诺人 应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利与义务

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到 时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务利润分配的原则。

第八条 公司和相关信息披露义务……
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