公告日期：2025-12-24

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑永清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,949,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名郑永清先生、范莉女 士、刘静静女士、吴全涛先生、游洁女士等五人为公司新一届董事会董事候选 人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作顺利进行，监事会现提名 张伟先生、杨福根先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自 2025 年 第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会制度》，《董事会制度》，《投资者关系管理制度》，《关联交易 管理制度》，《对外担保管理制度》，《对外投资管理制度》，《承诺管理制度》， 《信息披露管理制度》，《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯 彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合 公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门 登记为准，议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 股，占出席本次会议有表决权……
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