公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-014

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑永清

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名郑永清先生、范莉女 士、刘静静女士、吴全涛先生、游洁女士等五人为公司新一届董事会董事候选

公告编号：2025-014

人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述董事 候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会 成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯 彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合 公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门 登记为准，议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会制度》，《董事会制度》，《投资者关系管理制度》，《关联交易

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管理制度》，《对外担保管理制度》，《对外投资管理制度》，《承诺管理制度》， 《信息披露管理制度》，《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《募集资金管理制度》。2.回避表……
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