公告日期：2025-12-05

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；
2、根据《公司法》将原《公司章程》中“辞职”调整为“辞任”；

3、因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、原引条款序号根据修订内容作相应调整；

4、在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内容不再予以逐一列明。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》(以下 和行为，根据《中华人民共和国公司 简称《公司法》)、《中华人民共和国证 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 券法》（以下简称“《证券法》”）“《非上 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
市公众公司监管指引第 3 号—章程必 《非上市公众公司监督管理指引第 3
备条款》”和其他有关规定，制订本章 号——章程必备条款》、《全国中小企

程。 业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司系由武汉卓成机电工程 第三条 公司系由武汉卓成机电工程
有限公司依法整体变更，并由有限公 有限公司依法整体变更，并由有限公 司全体股东以发起方式设立，在湖北 司全体股东以发起方式设立；在湖北 省武汉市工商行政管理局注册登记， 省武汉市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照。 取得营业执照，统一社会信用代码
914201007447582360。

公司于 2017 年 6 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第六条 公司注册资本为 2175 万元， 第六条 公司注册资本为 2175 万元。
实收资本为 2175 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其所持股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的经理、副经理、财务负责
书、财务负责人。 人、证券事务代表和本章程规定的其
他人员。

第十三条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围: 范围：

许可项目：各类工程建设活动；施 许可项目：建设工程施工；施工专
工专业作业；建筑智能化工程施工；发 业作业；发电业务、输电业务、供（配）电、输电、供电业务；电力设施承装、 电业务；……
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