公告日期：2025-12-05

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871592 卓成节能 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于选举第四届董事会董事候选

1 √

人的议案

关于选举第四届监事会董事候选

2 √

人的议案

关于修订公司需提交股东会审议

3 √

相关制度的议案

4 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于预计 2026 年日常关联性交

5 √

易的议案

6 关于拟修订<监事会制度>的议案 √

议案一：《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名郑永清先生、范莉女
士、刘静静女士、吴全涛先生、游洁女士等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
议案二：《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作顺利进行，监事会现提名张伟先生、杨福根先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。经查，上述监事候选人均……
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