公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-008

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出。
经全体董事同意，豁免发出会议通知的时间要求。

5.会议主持人：杨国刚先生

6.会议列席人员：公司监事和拟聘高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

公司第四届董事已由 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟选举董事杨国刚先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。其持有公司股份 16,220,500 股（占公司股本的 12.0599%），不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟选举董事叶远才先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。其持有公司股份 5,185,000 股（占公司股本的 3.8550%），不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，公司第四届董事会拟聘任杨国刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第

公告编号：2026-008

四届董事会届满为止。其持有公司股份16,220,500股（占公司股本的12.0599%），不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司第四届董事会拟聘任谢庭辉先生、谢长征先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。谢庭辉先生持有公司股份1,414,550股（占公司股本的 1.0517%）， 谢长征先生持有公司股份282,500 股（占公司股本的0.2100%），均不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，均不是失信联合惩戒对象。
2.回……
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